据《纽约时报》9月16日报道，美国当局正调查多家美国大银行是否涉及违规交易，让资金流向恐怖组织和贩毒集团。据报道，摩根大通和美国银行等华尔街巨头都在调查名单之中。该报从多名官方人士口中得知，这是当局数十年来一次最大规模的取缔洗黑钱行动。

报道称，美国联邦和州政府正在调查这些美国本土大银行是否监控不力，让罪犯有机可乘利用它们的分行进行洗钱。虽然调查尚未完成，但近期内，监管机构就会对摩根大通（JP Morgan Chase）采取行动，有可能向该银行发出禁制令，要求银行修补因疏失而出现的漏洞。

另据知情人士向路透社透露，美国货币监理署正在检视摩根大通监控和过滤有关交易的系统。此外，美国银行和华尔街其他巨头的相关交易活动目前也受到监管人员的调查。摩根大通这次被点名受调查，其中一个原因是它之前已有“前科”，在2011年监控机构怀疑摩大通违反美国对古巴与伊朗的经济制裁条例。

知情人士透露，监管人员也可能调查金融机构同委内瑞拉之间的非法交易。

美国当局最近也援引“与受制裁国家非法交易”条规，将数家欧洲大银行和它们旗下的美国分行列入黑名单。

英国的渣打银行被指与伊朗进行非法交易，该行为避免银行执照被华尔街撤销，被迫在8月中缴付3亿4000万美元(约合人民币21.5亿元)罚款，与美国达成和解。

美国联邦储备局和司法部目前也在调查苏格兰皇家银行，是否同伊朗进行非法交易。

2012年初夏，被指洗黑钱被调查的英国汇丰银行，已拨备7亿美元(约合人民币44.25亿元)以便用来同美国监管当局达成和解，这很可能是最大的一笔和解金或罚款。美国参议院发表的一份报告，批评该银行的监控文化“深度腐败”。